中国著名导演英达因被怀疑洗钱在美国认罪

10 个月前
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时事新闻
 

认罪:英达已经在U.S. District Court in Bridgeport地区法院认罪,他违反了货币相关法律(currency violations ),于2月16日在康州联邦法庭达成和解。美国律师Deirdre M. Daly表示,56岁的英达已经放弃了庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分(Structuring)行为的指控认罪。

作为本案和解协议的一部分,英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金,以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息,冻结部分资金和补交的税款合计29万美元。法官Stefan Underhill 表示此案会在5月11日定罪,最高刑期为10年,最高可处罚$50万元,目前他已经被释放等待最终的判刑。

事发缘由:居住在康州的英达和妻子梁欢,在2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,通过不同的银行,连续数天把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控,他每次存款额度都低于$1万美金以下。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。这种行为被当局指意避开交易报告,被控结构性拆分(Structuring),因此被立案进行了刑事调查。

为什么会被控告?现金1万到底是怎么回事?!

华人爱Cash,华人爱存钱,已经成为了全天下人的共识!现金能招惹到不法分子的垂涎,放进银行却怕麻烦不喜欢的申报人,也可能成为国税局清查的对象。要知道,前往银行提存超过1万元现金, 不仅银行有义务向国税局申报,当事人也有义务申报

根据联邦法律,美国银行等金融机构在如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款,必须对这笔资金进行申报。如果30天内,银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元,有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动,银行也必须向IRS申报可疑活动报告(Suspicious Activity Report)。

银行、海关和你都该知道的申报表(让你少惹麻烦的申报表)

FinCEN Form 104表和FinCEN Form8300表

(银行)FinCEN Form 104/ Currency Transaction Report,CTR:如果一个客户现金存入超过$1万刀,银行就需要填写这张表申报。客户即使分开两天到银行提存现金,只要24小时内提存现金累计超过1万元,银行一样须向国税局申报。这类申报由于需提供客户各项资料,客户通常会被告知。

链接: 戳这里

(个人和公司)FinCEN Form 8300 是一个报表,根据国税局网站规定:公司或个人从某公司或个人收到1万元以上现金,在15天内要向国税局申报8300表。这个报表要写明现金是从哪里收到的,社会号/公司税号,地址,交易的种类,付款方式。

链接: 戳这里

P.S 现金的定义不单只是现钞,也包括银行本票(Cashier’s Check),旅行支票,Money Order 和银行支票。

为了防止被控触犯货币相关法律,我们需要牢记几点

1.证明手中资金来源的合法性(证明资金已经纳税)

2.即便资金是赠予或借贷的,也要证明其已纳税

3.能证明交易的正当性

4.即便是合法的资金来源,也需要依法申报,在这里大家要明白“申报金额不会被扣税或调查”,所以千万不要怕麻烦!

5.不要以为$9999就可以逃避麻烦,这种行为更能引起银行和国税局的关注

6.存款的最好途径是支票(Check)

7.也有相关人士建议,如果需要存储现金,每次存款最好低于2000元,每月小额存款不超过4次

从海外转钱来美国?带现金来美国?请朋友帮忙转钱?你会不会和英达一样触犯法律?咕噜今天晚些时候会发布一个详细的攻略。

敬请期待!!!

来源: ctpost

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