两名洛杉矶的中国公民因使用“杀猪盘”骗局经营非法汇款业务遭通缉

4 个月前
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时事新闻
 

联邦调查局正在寻找两名被指控在南加州经营非法汇款业务的中国公民。根据周四提交的联邦起诉书,指控两名 West Covina 居民,31 岁的 Dianwei Wang 和 36 岁的 Zhili “Ethan” Song,他们经营无牌汇款业务并妨碍司法公正。此外,两人还分别被指控篡改证据。据美国加州中央地区检察官办公室称,Wang 和 Song 目前下落不明,已被视为是逃犯。检察官称,这些人经营着一个非正式的钱币转移系统,这是一种地下银行网络,他们用来将资金从中国转移到美国。

根据起诉书,Wang 和 Song 告诉他们的客户将存款存入他们两人控制或有权访问的中国银行帐户,并同意在客户设立的美国银行帐户中存入等量的美元,但需扣除手续费。从 2017 年 4 月至 12 月,这些人从中国转移或试图转移约 200 万美元到美国。为了履行他们的协定,Wang 和 Song 使用他们从第三方获得的钱,包括使用杀猪盘(romance scams)骗局,作为他们存入美国帐户的金钱来源。这些骗局涉及在约会网站或社交媒体平台上创立假帐号,以欺骗受害者(通常是老年人),让这些受害者相信自己正与骗子交往,然后说服受害者向他们汇款。

据检察官表示,Wang 指示与网络诈骗相关的人向他发送支票或电汇他来自杀猪盘受害者的资金,其中大多数是老年人。这些杀猪盘骗局让他们在 2017 年的六个月内净赚了近 110 万美元。Wang 和 Song 还被指控在 2017 年底向联邦调查局做伪证,当时干员询问他们向曾居住在南加州的一名中国公民电汇的来源。检察官称,Wang 和 Song 让第三名中国公民向 FBI 做伪证,称她跟 Wang 一起买房,用来解释电汇来源支持他们对 FBI 的假陈述,两名被告都被指控串谋妨碍司法公正。检察官说,当局从第三人的帐户中扣押了超过 45 万美元。

FBI 之前从 Wang 和 Song 和其他中国公民控制的帐户中查获了约 190 万美元,其中 376,000 美元已被没收,当局打算要求没收剩余的钱。根据检察官的说法,阴谋经营无牌汇款业务最高可判处联邦监狱五年徒刑,妨碍司法公正和做伪证的指控最高可判处 20 年徒刑。任何知道 Wang 和 Song 的下落的人都应该打电话给当地的 FBI 办公室,或者最近的美国大使馆或领事馆。FBI 洛杉矶办公室联系电话(310)477-6565。

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来源:  LA Times
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