因协助顾客申报超过5百万美元的假退税,南加税务员被勒令停止进行申报

2 个月前
1.2k 次浏览
时事新闻
 

在确认一名南加 Buena Park 报税员帮助客户申报数百万美元的假退税后,一名联邦法官命令他停止协助任何人提交纳税申报表。据美国司法部称,美国地区法官 David O. Carter 告诉 Jose Pineda 和他的公司——位于 Anaheim 的 ABK Income Tax & Travel,不要帮助民众提交联邦纳税申报表和其他与税收相关的服务。

联邦当局在民事诉讼中声称,Pineda 和他的公司从 2013 年到 2020 年提交了假纳税申报表。官员们称,报税人员增加了虚构的或无资格的家属,以获得更高的退税。大多数客户都是讲西班牙文的移民,他们不知道诈欺行为,也不了解申报的内容。调查人员在起诉书中声称,仅从 2016 年到 2020 年,Pineda 和其公司就准备了 22,340 份左右的联邦所得税申报表,其中 89% 要求退税,总计为 51,899,961 美元。根据美国检察官办公室的一份声明表示,其中大部份源于这些申报表的假扣除额。

责任编辑:  
来源:  OC Register
点赞 (0)
脸书分享
微信分享
0条评论