德国警方怀疑德意志银行总部的两名员工,涉嫌协助客户进行非法洗钱。除法兰克福的总部之外,另有五个分行遭调查人员突击搜索,共派出170名警力。
目前检方正在调查2013至2018年之间的可疑交易,整起事件据信和「巴拿马文档案(Panama Papers)」有关。2016年,巴拿马一间律师事务所外流一份数据,揭露大量机关和个人逃税和洗钱的消息。
这并非第一次德意志银行因洗钱问题而遭到调查。2017年,该银行因涉入俄罗斯洗钱计划,被英美两国的监管机构罚款6.3亿美元。
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