华人女律师涉嫌签证欺诈案至今在逃,15年骗取1200万美金,美国联邦局对其发布通缉令!

一年多前
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时事新闻
 

近日,联邦局起诉了一家San Jose的律师事务所所有人 – Chen,她和她的前夫Ye涉嫌一个庞大的签证欺诈案。检察官称这对律师在过去的15年内,已从100多名客户身上用违法的行为谋取了1200万美元的福利!

54岁的Danhong ‘Jean’Chen是Jean D. Chen律所的唯一所有人,该事务所主要从事移民相关的事。她与共同被告人 – 51岁的Tony Ye结婚,并让其担任办公室经理的职位。他们两人为客户准备了欺诈性的文档使其有资格参加EB-5的签证计划。该计划是投资移民的一种类型,要求申请人将50万美元投资到一些指定的公司然后留出一些就业岗位。由于对申请人的学历等没有特殊要求,所以申请的人数很多。

Chen和Ye让客户将钱用来投资房地产,但是却不告诉他们这是自己名下的,然后再找一个 ‘稻草老板’让客人安心。目前为止,这家事务所的客户已经在EB-5中投资了5200万美元。

两人现在各自面临移民签证欺诈案,以及妨碍司法和身份盗窃等多项指控。3月25日,Ye在San Jose的法院出庭但拒不认罪,并以750000美元的金额获得保释。

同时,他的前妻Chen仍然在逃,并可能使用 “Maria Sofia Taylor”的名字继续活动。3月26日,检方发布通缉令,呼吁大家一起帮忙追缉此人。

责任编辑:  
来源:  SF chronicle
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人不可貌相。