洛杉矶三名华裔涉嫌电信诈骗洗钱超过$250万Target礼品卡,罪名成立!

10 个月前
6.5k 次浏览
时事新闻
 

洛杉矶县三名居民因涉嫌洗钱超过250万美元的 Target 礼品卡而被判有罪。

这三名涉案人员分别是:

• Blade Bai,35岁,来自 El Monte

• Bowen Hu,28岁,来自 Hacienda Heights

• Tairan Shi,29岁,来自 Diamond Bar

在经过为期10天的审判后,三人于周二被判有罪,指控他们以欺骗的手法诱使受害者购买礼品卡,声称可以解决各种虚假的金融问题。检察官估计,从2019年6月到2020年11月期间,超过250万美元的礼品卡被用于洗钱。该诈骗方案涉及海外诈骗分子致电受害者,并说服他们购买 Target 礼品卡,以解决根本就不存在的问题。

一些受害者接到了嫌犯打电话冒充执法人员或政府工作人员的电话,声称受害者的身份已被盗用或已对其发出逮捕令。还有一些人收到了虚假的电子邮件,声称受害者的金融帐户存在问题。为了解决这些问题,他们被要求以 Target 礼品卡的形式付款。诈骗分子要求受害者购买通常不止一张的礼品卡,并被要求通过电话向其提供卡号和访问代码。

根据法庭文档,一家名为“神灯”(Magic Lamp)的中国诈骗团伙通过微信向这三名涉案人员出售了超过5000张虚假礼品卡。这三名涉案人员通过微信将礼品卡分发给“跑腿”,这些“跑腿”在洛杉矶和橙县的 Target 商店花费了这些资金。他们购买了各种物品,包括电子产品、其他礼品卡等。

这三人都被判犯有一项共谋洗钱罪。Bai 于2020年11月被逮捕但后来被保释出狱。在获释后的几天内,有关部门表示他又参与了涉及 Target 礼品卡的另一起洗钱计划。他于2022年2月被再次逮捕,并自那以来一直被拘留在联邦监狱中。

其中一名“跑腿” Yan Fu,现年60岁,来自 Chino Hills,于2022年9月承认犯有一项共谋洗钱罪。他正在联邦监狱服刑20个月,并被命令支付48,073美元的赔偿。

三名涉案人员的判刑听证会定于2024年1月26日举行,他们可能面临最高20年的监禁。

责任编辑:  
来源:  ktla
点赞 (0)
脸书分享
微信分享
0条评论