涉嫌 ICO 欺诈,两名3200万美金虚拟货币项目创始人被逮捕!

3 年多前
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联邦机构逮捕了两名虚拟货币项目的创始人,这个项目去年向投资人募集了3200万美金,并且还获得了职业拳击手 Floyd Mayweather 的背书。

创始人的名字叫做 Sam Sharma 和 Robert Farkas, 他们于周日被捕,第二天证监会就对他们提出了起诉,并且宣布该虚拟货币项目被全面停止。这个叫做 Centra 的虚拟货币项目去年通过所谓的 ICO 募集了3200万美金。当时,Centra 团队告诉投资人,Centra 发行的虚拟货币可以让投资人进入一个新的虚拟货币交易市场,并且投资人还会获得一种虚拟货币借记卡,这款卡可以在 Visa 和 Mastercard 系统里面流通。

在诉状中,证监会称 Centra 公司从来没有获得过 Visa 和 Mastercard 的首肯,在很多方面都误导了投资者,而且在 Centra 网站上写出来的很多高管都是假的!

目前两名被告的律师没有对此作出回应,Centra 的第三名创始人 Raymond Trapani 也没有被起诉。

ICO 的全称是 Initial Coin Offering,是在去年突然升起并且成为创业公司募资的一个非常流行的手段。在整个 ICO 市场,投资人已经投入了超过60亿美元的资金!但是,ICO 的监管一直处于一个灰色地带。美国证监会已经对很多类似的项目提出起诉,也已经出手叫停了很多这样的项目。证监会会长称,发行的大多数虚拟货币应该会归类为证券产品,必须按规定注册,但是这些虚拟货币几乎都没有按规定注册。Centra 的创始人似乎是第一个因此而被逮捕的,除了 SEC 的起诉之外,这两个人还面临着刑事起诉,因为他们涉嫌证券欺诈,以及电汇欺诈。

其中一名创始人 Farkas 本来周日是要坐飞机离开美国的,但是他还没来得及离开就被逮捕了。周一宣布创始人被逮捕之后,Centra 货币的价格狂跌。

来源:NY Times

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