Western Union Co 对洗钱和欺诈的默许,不得不支付司法部给出的5.86亿罚金

12 个月前
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时事新闻
 

美国司法部宣布西联公司(Western Union Co)同意支付5.86亿美元,化解公司未能有效防止犯罪分子利用其服务进行洗钱和欺诈的指控,西联承认他们对犯罪分子利用其服务进行洗钱和欺诈等活动采取默许及不作为态度。这件事导致西联的股价大幅跳水,现报20.91美元,跌幅4.30%,创1个半月新低。 ​美国当局指控在西联的帮助下,中国非法移民使用西联汇款服务向“蛇头”支付数亿美元,每次都以小笔金额进行汇款,以此来避免被要求申报。此外,还有许多犯罪分子通过电汇的方式让成千上万美国消费者上当受骗。

来源: Bloomberg

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