南加钻石吧哈岗奇诺岗几名男子被控联邦欺诈罪,骗人买Target礼卡洗钱

约一年前
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时事新闻
 

本周二南加州钻石吧一名男子被捕,罪名是参与洗钱行为,联邦检察官指控27岁的 Tairan Shi 骗人购买金额上百万的 Target 礼卡,这些礼卡后来被用于在 Southland 区域多家 Target 店里购买电子产品和其他商品。面临联邦起诉的共有四个人,除了 Shi 以外,还有26岁住在哈岗的 Bowen Hu,33岁住在 El Monte 的 Blade Bai,以及58岁住在奇诺岗的 Yan Fu。

根据美国检方公布的消息,Shi,Ba i和 Hu 通过不正当渠道获得了超过5,000张 Target 礼卡,然后把这些礼卡分发给所谓的“跑客”,Fu 就是其中一名跑客,Fu 用这些来路不正当的卡在洛杉矶县和橙县的 Target 店里买了很多电子产品和其他商品。

而这些礼卡最初是被一些受害人购买的,骗子通过各种方法恐吓受害人,威胁他们说如果不买他们的财务问题就解决不了。其中一个例子是,骗子假装是政府官员或警察,告诉受害人去买礼卡,然后帮受害人解决一些棘手的问题,例如逮捕令或与社安相关的问题。

美国检方发言人表示:“这个案子给了民众一个很重要的提醒:礼卡只是买给朋友和爱的人当礼物的--千万不要用礼卡支付给任何政府或是公司。如果有人打电话给你说是政府官员或银行或其他机构,并要求你买礼卡,千万不要相信。”

检方还说 Fu 在一天内去了17家 Target 店使用这些礼卡,然后 Bai 把买来的东西又卖掉了。被告洗钱的金额超过250万美金,时间是在2019年6月到2020年11月之间。四名被告均被控共谋洗钱罪,这是一项重罪,最高刑期可达20年。

责任编辑:  
来源:  Patch
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2条评论

Shi Bai Hu Fu,看起來是華人

匿名约一年前

你叫 walker Jonny难道你是老外吗