从无家可归的客户那边偷钱?一位银行出纳因为这一问题被定罪!

大约 2 个月前
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根据美国检察官办公室(U.S. Attorney's Office)的数据,华盛顿特区的一位银行出纳员从一位客户那边偷走了数以万计的美元,这位客户是一位街头小贩,时而处于无家可归的状态。

29岁的Phelon Davis周四在联邦法院认罪,他被控告州际盗取财物,或将面临高达10年的监禁。

据华盛顿邮报报道,Davis在华盛顿乔治城高档社区的富国银行(Wells Fargo)分行工作。 2014年10月,一名长期老客户(法院材料上没有给出名字)试图从自己的破烂的袋子里把钱都存到账户上,却被告知由于账户长期没有交易活动,现在已经处于休眠状态。

据美国律师发布的数据显示,在审查客户帐户时,我们提到的这位银行出纳Davis注意到客户的账户余额数量颇大,他便指导客户提供身份信息和社会保障卡号来重新激活这一账户。但是没想到的是,Davis然后使用得到的这些客户信息来欺骗性地以客户的名义开立一个新帐户。

在两年的时间里,Davis汇款到这个新账户上,使用自动柜员机144次,总共取出了185,440美元。他用这笔钱为自己奢侈的生活方式提供资金:他去牙买加、阿鲁巴和墨西哥度假,给家里的房子交了首付,还偿还了个人债务。

司法部(Department of Justice)说,客户由于没有电脑,所以从来没有收到过银行对账单,自然也不知道这场骗局。

法庭文件没有显示出Davis是如何被发现和抓住的,也没有透露为什么无家可归的街头小贩会有这么多钱。Davis的律师Bruce Allen Johnson Jr.周四在法庭外说道:“这可是事关百万美元哪。”

目前,司法部根据量刑准则说,Davis可能面临18至30个月的监禁。

来源: NPR

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