南加一信用合作社员工为网络男友申办贷款,非法取得260万贷款额度

一年多前
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时事新闻
 

一名在洛杉矶Hawthorne市的信用合作社工作的La Habra女性和他的网络男友利用诈骗手法,非法取得260万的贷款额度,目前已被逮补并面临联邦起诉。

根据美国司法部周四(8/17)的声明,这名41岁的女性Indira Mohabir和他的50岁男友Phillip Cook,两人皆面临15项重罪起诉,包含串谋、诈骗与未合法授权贷款。

检察官表示,在Western Federal Credit Union担任贷款专员的Mohabir,于2014年在网络上认识Cook,并立即同意以未经过正当审核的程序来为Cook非法申办贷款。

三个月后,Mohabir又秘密的为Cook陆续申办30笔贷款,让非法取得260万贷款额度的Cook陆续取用110万现金。

调查单位并表示,Cook还向Mohabir保证会带他出去旅行,并送Mohabir花束与一张5万元的支票,用以作为请Mohabir为他进行非法贷款的「礼物」。

Mohabir在去年被补,Cook则是于今年7/28在Ohio州被逮补,预计将于今年10月进行审判。

责任编辑:  
来源:  OC Register
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