英国指控42岁华裔女子涉$17亿比特币洗钱案！她从餐馆外卖工摇身一变买千万豪宅……

近日，英国指控42岁的华裔女子 Jian Wen 与一桩涉及17亿美元比特币的洗钱案有关。

Wen 被指控在2014年至2017年间协助 Zhimin Qian 进行的一起在中国进行的价值50亿英镑的投资欺诈案中充当了“前线人”（front person）。

据陪审团透露，Qian 购买了加密货币，以将所得款项转移到国外，然后以虚假身份“Yadi Zhang”来到英国。

控方律师表示，2018年伦敦警方搜查了 Qian 在伦敦租住的庄园，其中笔记本电脑和随身碟等设备存储了价值数亿美元的比特币的加密钱包。当时 Qian 在房内，但后来逃离了英国，目前仍然下落不明。

与 Qian 关系紧密的 Wen 曾是一家餐馆的外卖工，然而她却试图在伦敦购买两处价值分别为1500万美元和3000万美元的房产，但因为无法提供足够的资金来源证明而交易失败。也正是因为这件事，两人被相关部门盯上。

Wen 于2021年被捕。 她称 Qian 是她的老板，说他们涉足国际珠宝业务，在包括日本、泰国和中国在内的多个国家从事钻石和古董交易。

两人经常在欧洲肆意旅行，出售比特币并购买精美珠宝，包括在瑞士 Van Cleef & Arpels 购买的价值约49,300英镑和69,900英镑的手表。

检方表示，Wen 最初声称这些加密货币是通过挖矿得到的，然后又称它是一份“爱的礼物”，制定了一份赠与契约，声明她收到了 Qian 价值1500万英镑的3,000比特币。

目前审判仍在进行中。