南加尔湾男子诈骗$500万PPP资金买豪车，法庭上对十五项指控拒不认罪

据检方表示，南加州尔湾男子在疫情期间用“假公司”诈骗了$500万的PPP（小企业薪资保障）的援助款，然后用这笔钱去度假，还买了三辆豪车，包括法拉利、宾利和兰博基尼。他被控四项银行欺诈、四项电信欺诈、一项严重身份盗窃和六项洗钱罪，但他本人对上述指控拒不认罪。

38岁的Mustafa Qadiri在去年5月通过政府项目，代表四家公司向三家银行提交了欺诈性的PPP贷款申请，事实上这些公司并没有运用。他还提交了虚假的公司和员工消息、篡改了银行帐户记录并伪造了纳税申报单。此外，他还窃取了其他人的姓名、社保号和签名，用欺诈性的方式申请了其中一笔贷款。

$500万到手后，他将这笔钱用在旅行、跑车和个人开销上，除了已经扣押的车外，调查人员还从他的银行帐户里查封了$200万美元。

Federal agents have seized three luxury sports cars allegedly purchased by Mustafa Qadiri, 38, of Irvine, with fraudulently obtained COVID-19 Payment Protection Program (PPP) loans. pic.twitter.com/MIdkjFeZx2

— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) May 7, 2021