加州女商人Bethany Liou同意支付5000万美元达成和解,此前她被指控挪用外国公民4500万美元移民投资金

14 天前
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时事新闻
 

近日,加州San Mateo县女商人Bethany Liou同意支付5000万美元,与联邦监管机构达成和解。此前,联邦指控她挪用外国公民至少4500万美元的投资金额。

据悉,这些外国投资人希望通过投资Cupertino的房产来获得绿卡。但这些钱并没有进入房产投资项目,而是被转入了以 Liou的名义开的个人帐户。

对此, Liou否定自己有任何的不当行为。案件争议的点在于EB-5投资移民计划,允许外国公民向美国公司注资,并换取永久居民身份。2016年,当Liou的客户移交资金时,EB-5投资计划要求至少投资100万美元给新的企业,并保留至少10个全职岗位。根据诉讼内容,每位投资人至少给了Liou 500,000美元,将现金存入“Cupertino Fund”用于房产开发,但Liou却从未将资金汇给开发商。

根据和解协议条款,Liou将在10天内支付4800万美元,其余款项将在明年支付。SEC将会把这些钱公平分配给Cupertino Fund的每位投资者。

来源:Mercurynews

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